Türkiye’nin konuştuğu soruşturmada Konyalı isim dikkat çekti

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca Can Holding yetkilileriyle ilgili “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “yönetme”, “kurulan örgüte üye olma”, “suçtan elde edilen malvarlığı değerlerini aklama” ve “nitelikli dolandırıcılık” iddiasıyla başlatılan soruşturma sürüyor. Ciner Grup’a bağlı şirketlerde yönetici olduğu belirlenen ve haklarında 29 Eylül’de gözaltı kararı verilen soruşturmada, gözaltına alınan 11 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüphelilerden biri emniyetten serbest bırakılırken, 10 şüpheli Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi.Soruşturmada, yurt dışında olduğu belirlenen şüpheli Turgay Ciner hakkında ise tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı.

CAN HOLDİNG SORUŞTURMASI

İstanbul, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, Can Holding bünyesindeki şirketler üzerinden “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “nitelikli dolandırıcılık”, “vergi kaçakçılığı” ve “suçtan elde edilen gelirleri aklama” eylemlerinin gerçekleştirildiği öne sürüldü. Soruşturma, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve mali denetim birimlerinin raporları üzerine başlatıldı. İddiaya göre, holding şirketlerine kaynağı belirsiz yüklü paralar sokuldu, şirketler arası transferlerle izleri gizlenmeye çalışıldı, faturasız işlemler ve sahte belgelerle vergi kaçırıldı. Kemal Can ve Mehmet Şakir Can liderliğindeki çıkar amaçlı suç örgütünün, aynı alanda çok sayıda şirket kurarak denetimi zorlaştırdığı ve yönetim kurulu değişiklikleriyle sorumluluğu dağıtarak yaptırımdan kaçmayı hedeflediği iddia edildi. Ticari faaliyeti olmayan şirketlerde yapılan nakit sermaye artırımlarının kaynağı olarak gösterilen ve gerçeği yansıtmadığı öne sürülen ortaklara borçların, “Varlık Barışı Kanunu” kapsamında yeniden şirkete yatırılarak, suç gelirlerinin aklandığı iddia edildi. MASAK raporlarına göre örgüt, yasa dışı gelirleri ile ticari hacmini genişleterek; eğitim, medya, finans ve enerji gibi stratejik sektörlerde şirket alımları, hisse devirleri ve yatırımları finanse etti.

Tutuklamalar ve adli kontrol kararları

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden; D.Ç., D.C., M.K. ve K.Ç. “suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma” ve “kara para aklama” iddiasıyla, C.C. ise “suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma” iddiasıyla tutuklandı.Can Yayın Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Tekdağ hakkında ise “ev hapsi” ve “yurt dışı çıkış yasağı” şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi.Soruşturmada gözaltına alınan Can Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Can da “suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme” ve “malvarlığı değerlerinin gayrimeşru kaynağını gizlemek” iddiasıyla sulh ceza hakimliğince tutuklandı.Turgay Ciner’in oğlu Atilla Ciner, Ciner Glass UK İcra Kurulu Başkanı Gökhan Şen, Park Holding Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Usta, Park Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Orhan Yüksel, Park Holding Yönetim Kurulu Üyesi Selçuk Yeşiltaş, Park Holding Yönetim Kurulu Üyesi Çiğdem Yılmaz, Park Holding Mali İşler çalışanı Yalçın Tahiroğlu, Park Elektrik Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Karakuzu, Park Elektrik Konya Ilgın Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Çatal, Park Elektrik Yönetim Kurulu Üyesi Haci Mustafa Kıraç, Park Elektrik Satın Alma ve İthalat Müdürü Kemal Gürsel Özyar ve Timur Haşhaş.” Olduğu kamuoyu ile paylaşıldı.